Não conhecido detalhes sobre Mario Pagnozzi Junior

A dimensãeste da Zelotes estarrece: o valor investigado soma este dobro daquele até o instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Muito mais ainda, fere a consciência Destes cidadãos honestos a constataçãeste do saiba como a corrupção faz Parcela do finesse do vida Destes poderosos do País do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade de uma investigaçãeste profunda e independente.

Este Ministfoirio Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 do janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operação Zelotes. Na manifestaçãeste enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, o procurador da República Frederico Paiva reforça este pedido por condenação por prática Destes crimes do corrupção ativa e passiva do grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - qual atuou na defesa de interesses da instituiçãeste financeira junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor do Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Este HSBC também igualmente similarmente identicamente conjuntamente disse nãeste ter sido comunicado pelos órgãos responsáveis através investigaçãeste e negou qualquer pagamento usando “vistas a influenciar a atuação de agentes públicos”.

A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE empresas beneficiadas. Tudo ia bem, até qual pelo início por setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Na última frente, o pedido é de modo a de que sejam condenados Eduardo, Tamazato e Pagnozzi pelo crime do corruçãeste passiva de forma continuada, porque foram várias as insistentes ofertas (12 vezes) feitas ao longo de quase 1 ano.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, de que ESTES investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos os pedidos de prisão contra integrantes do esquema. Mas previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal DE companhias e pessoas apontadas tais como integrantes do esquema.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupção.

A decisão irritou os investigadores e confirmou as desconfianças sobre a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questãeste do lembrar qual o ministro da Fazenda Joaquim Levy, identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo qual assumiu nomeou como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Consta do documento enviado ao juiz Vallisney por Souza Oliveira que as circunstâncias do caso sãeste graves em relaçãeste a todos ESTES envolvidos: “Foram fatos qual comprovadamente perduraram de agosto do 2014 a 2015.

Questionado, o banco esclareceu que “possui estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados de modo a atuar em sua defesa no âmbito judicial e administrativo, ESTES quais são ESTES únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. Derivado do a reunião usando integrantes do grupo investigado através PF, este banco informou qual ela foi solicitada por eles e contou usando a participaçãeste dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram de que este plano teve êxito e contou usando a participaçãeste do Manzan, genro por Cartaxo. De tratado com este levantamento feito pelos investigadores, o processo em questãeste era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste de modo a este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida.

Diz este relatório da investigação sobre este caso Santander: “Entendemos restar artigo informativo demonstrado qual este grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva de modo a executar este exame do admissibilidade e introduzir em pauta, tendo o cobrado 500 mil reais”.

De modo a os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhão do reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas por fachada de modo a arrecadar vultosas quantias do partes integrantes por processos na Receita Federal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *