As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram qual José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhão por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito empresas de fachada de modo a arrecadar vultosas quantias de partes integrantes de processos na Receita Federal.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
O pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase do uma proceder criminal antes de ser decretada a sentença
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Em maio, quando a PolÃcia Federal (PF) indiciou este presidente do Bradesco, a assessoria por imprensa da instituiçãeste financeira divulgou nota na qual informou que o banco e seus executivos nãeste participaram e não contrataram ESTES serviçESTES do grupo investigado na Zelotes.
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Tais como na denúncia, apresentada em julho por 2016, este MPF ressaltou a atuação corrupta Destes envolvidos em três frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) especÃfico instaurado contra este banco; em pedido do compensaçãeste A cerca de juros de capital próprio; e em pedido por revisão tributária.
Questionado, o banco esclareceu de que “é um produto de estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em sua própria defesa pelo âmbito judicial e administrativo, ESTES quais são os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processosâ€. A respeito de a reuniãeste utilizando integrantes do grupo investigado pela PF, o banco informou que ela foi solicitada por eles e contou usando a participaçãeste Destes executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.
Em meio às negociações entre este grupo e o Bradesco, a PF aponta qual houve ações junto ao Carf de modo a adiar o julgamento do processo do banco, de que inicialmente tiveram êxito. Depois, porém, o Bradesco foi derrotado.
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